2023年7月28日東寶生物(300239)（300239）發(fā)布公告稱公司于2023年7月28日進(jìn)行路演。
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具體內(nèi)容如下：
問：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司未來發(fā)展有何意義？
答：尊敬的投資者，您好。公司根據(jù)自身實(shí)際情況，結(jié)合國家醫(yī)藥健康領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策和公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，通過本次發(fā)行進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)公司戰(zhàn)略穩(wěn)步實(shí)施。同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)大空心膠囊產(chǎn)能，鞏固并提高行業(yè)地位和市場(chǎng)占有率，滿足營運(yùn)資金需求，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，夯實(shí)公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。謝謝。
問：公司本次可轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)如何？
答：尊敬的投資者，您好。中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司對(duì)本次可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評(píng)級(jí)為 +，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，債券信用評(píng)級(jí)為 +。感謝您的關(guān)注！
問：本次可轉(zhuǎn)債是否有網(wǎng)下發(fā)行？
答：尊敬的投資者，您好。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后的余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，不進(jìn)行網(wǎng)下發(fā)行。感謝您的關(guān)注！
問：公司是否會(huì)為本次的募集資金開設(shè)專門的監(jiān)管賬戶？
答：尊敬的投資者，您好。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將存放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶（即募集資金專戶）中。感謝您的關(guān)注！
問：請(qǐng)劉總，注意到公司生產(chǎn)所需原材料主要為骨粒、明膠等，報(bào)告期內(nèi)，直接材料成本占主營業(yè)務(wù)成本的比例超過 60%，因此原材料價(jià)格的波動(dòng)會(huì)直接影響公司的經(jīng)營成本。如果未來原材料價(jià)格出現(xiàn)較大幅度上漲，可能對(duì)公司的利潤水平和經(jīng)營業(yè)績(jī)構(gòu)成重大不利影響。對(duì)此，公司有什么應(yīng)對(duì)措施嗎？
答：尊敬的投資者，考慮到外部經(jīng)營環(huán)境和實(shí)際經(jīng)營情況，公司多管齊下，降低采購價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保障生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)一是強(qiáng)化主要原輔料市場(chǎng)研究，加大力度做好主要原輔料價(jià)格和供應(yīng)分布調(diào)研分析，精準(zhǔn)預(yù)判價(jià)格趨勢(shì)，做好主要原輔料戰(zhàn)略儲(chǔ)備，合理控制采購價(jià)格，降低成本；二是加大優(yōu)質(zhì)合格供應(yīng)商儲(chǔ)備，擴(kuò)展選擇空間，提供供應(yīng)鏈管理效率，管控采購成本；三是實(shí)施差異化采購策略，進(jìn)一步優(yōu)化主要原輔料的采購模式，平抑主要原輔料價(jià)格波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響；四是制定嚴(yán)格的采購管理程序，對(duì)供應(yīng)商的選擇與采購成本的控制建立起一套完整的篩控機(jī)制，控制綜合采購成本。謝謝。
問：公司在醫(yī)美這塊目前進(jìn)展如何？能具體說下嗎？
答：尊敬的投資者您好公司膠原蛋白可作為原料用于醫(yī)美生美（藥膏劑型、化妝品）等領(lǐng)域。公司藥典二部明膠（代血漿明膠）目前主要用作注射液聚明膠肽以及琥珀酰明膠注射液的生產(chǎn)，同時(shí)也應(yīng)用于止血海綿、凝膠劑、微針等產(chǎn)品的生產(chǎn)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)定向銷售，實(shí)現(xiàn)在該領(lǐng)域的進(jìn)口替代。同時(shí)，公司也在積極開發(fā)超低內(nèi)毒素明膠，可更多作為生物活性材料應(yīng)用于醫(yī)療、醫(yī)美領(lǐng)域，引領(lǐng)公司邁向生物醫(yī)療器械材料供應(yīng)領(lǐng)域，助力公司加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
問：公司在生物醫(yī)藥領(lǐng)域有沒有新的方向？膠原蛋白產(chǎn)品有合資合作計(jì)劃嗎
答：尊敬的投資者，您好。公司秉持“專注膠原、持續(xù)創(chuàng)新、追求健康”的企業(yè)使命，緊密圍繞“膠原+”戰(zhàn)略，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈、打通供應(yīng)鏈、構(gòu)建生態(tài)鏈，在夯實(shí)明膠膠原、空心膠囊領(lǐng)域市場(chǎng)頭部地位的基礎(chǔ)上，緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，優(yōu)化研發(fā)理念，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，拓寬膠原應(yīng)用領(lǐng)域，積極向醫(yī)療、醫(yī)美、醫(yī)藥等高附加值市場(chǎng)過渡，豐富產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建產(chǎn)品矩陣，開辟多維營銷渠道，持續(xù)推進(jìn)在“醫(yī)、健、食、美”領(lǐng)域的全面布局，縱深產(chǎn)業(yè)鏈上下游融合發(fā)展，著力打造民族膠原領(lǐng)先品牌。公司如有需披露的對(duì)外合作事項(xiàng)，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。感謝您的關(guān)注！
問：請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的目的是什么？是缺錢嗎？還是為了公司發(fā)展？對(duì)公司未來發(fā)展有何意義？
答：尊敬的投資者，您好。公司根據(jù)自身實(shí)際情況，結(jié)合國家醫(yī)藥健康領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策和公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，通過本次發(fā)行進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)公司戰(zhàn)略穩(wěn)步實(shí)施。同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擴(kuò)大空心膠囊產(chǎn)能，鞏固并提高行業(yè)地位和市場(chǎng)占有率，滿足營運(yùn)資金需求，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，夯實(shí)公司高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將有效提升公司不同類型空心膠囊產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步提升公司空心膠囊智能制造水平，鞏固和強(qiáng)化公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高公司持續(xù)盈利能力，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及全體股東利益。謝謝。
問：本次發(fā)行履行了何種決策審批程序？
答：尊敬的投資者，您好。本次發(fā)行已經(jīng)公司 2023 年 1 月 18 日召開的第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議、2023 年 2 月 21 日召開的第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2023 年 4 月 14 日召開的第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議、2023 年 7 月 26 日召開的第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，以及 2023 年 2 月 8 日召開的 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審核通過及中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。感謝您的關(guān)注！
問：公司在振股價(jià)上有沒有想法，公司高管還會(huì)減持嘛
答：尊敬的投資者您好，感謝您對(duì)東寶生物的關(guān)注。東寶生物持續(xù)關(guān)注二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)并積極做好投資者關(guān)系管理工作，東寶生物將持續(xù)發(fā)展主業(yè)，努力提高經(jīng)營及管理效益，提升公司內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力和公司價(jià)值，報(bào)廣大投資者。公司高管目前暫無減持計(jì)劃，如公司高管在持續(xù)督導(dǎo)期間計(jì)劃減持，保薦機(jī)構(gòu)將督促公司按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求進(jìn)行披露。
問：請(qǐng)，原股東優(yōu)先配售的數(shù)量該如何計(jì)算？
答：尊敬的投資者，您好。原股東可優(yōu)先配售的東寶轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后登記在冊(cè)的持有東寶生物的股份數(shù)量按每股配售0.7665元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張為一個(gè)申購單位。原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“380239”，配售簡(jiǎn)稱為“東寶配債”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。
問：公司可轉(zhuǎn)債的利率的定價(jià)依據(jù)是什么？
答：尊敬的投資者，您好。根據(jù)國家政策、市場(chǎng)情況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。感謝您的關(guān)注！
問：建議：公司不能靠原料，還的和行業(yè)巨頭靠攏，比如愛美克等，，只是建議。
答：尊敬的投資者，您好。感謝您的建議。公司充分利用資本市場(chǎng)發(fā)展平臺(tái)，強(qiáng)化對(duì)外合作，整合企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展所需的各項(xiàng)資源，快速推進(jìn)，見到實(shí)效，最終體現(xiàn)為業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)為股東創(chuàng)造更好的報(bào)。公司如有需披露事項(xiàng)，將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。感謝您的關(guān)注！
東寶生物（300239）主營業(yè)務(wù)：明膠和膠原蛋白及其衍生產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。
東寶生物2023一季報(bào)顯示，公司主營收入2.61億元，同比上升14.53%；歸母凈利潤3113.74萬元，同比上升31.25%；扣非凈利潤3013.59萬元，同比上升33.23%；負(fù)債率20.26%，投資收益-76.3萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用19.83萬元，毛利率25.61%。
該股最近90天內(nèi)無機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，東寶生物（300239）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河一般，盈利能力較差，營收成長(zhǎng)性較差。財(cái)務(wù)相對(duì)健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)1.5星，綜合指標(biāo)2星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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