鄭東公安分局辦案民警審問犯罪嫌疑人
“1040陽(yáng)光工程”借鑒傳銷模式 謊稱政府支持 吸納大量民眾投資
“一次性投資69800元，便可獲得1040萬(wàn)元巨額回報(bào)。”這種好事聽起來(lái)誘人，但稍微有點(diǎn)防騙常識(shí)的人，一般情況下按說(shuō)不會(huì)輕易上當(dāng)。但組織者打著“陽(yáng)光工程”“純資本運(yùn)作”“自愿加入絕不強(qiáng)迫”的幌子混淆視聽，從身邊熟人下手一步步騙取受害者的信任。
層層設(shè)套回報(bào)千萬(wàn)實(shí)為詐騙
犯罪嫌疑人劉某供述，“1040陽(yáng)光工程”初期實(shí)際是以傳銷活動(dòng)出現(xiàn)的，一度也曾在全國(guó)范圍內(nèi)迅速蔓延，隨著警方的不斷打擊，他們意識(shí)到了該作案方式的風(fēng)險(xiǎn)性，隨即不斷變換作案手段，開始宣揚(yáng)這是被國(guó)家暗中支持的資本運(yùn)作項(xiàng)目，所有參與人員都是在實(shí)施一個(gè)“秘密政策”，目的是為了帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)就業(yè)增長(zhǎng)。只要每個(gè)人投入3800元，然后再尋找29個(gè)人入股，就能獲得1040萬(wàn)元巨額回報(bào)。
“為了逃避警方打擊，犯罪嫌疑人不再制定宣傳資料、指導(dǎo)書籍，完全憑口口相傳。種種證據(jù)顯示，該團(tuán)伙已由原先的傳銷犯罪，演變?yōu)樵p騙犯罪。”鄭州市鄭東公安分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張慷說(shuō)，這個(gè)“1040陽(yáng)光工程”詐騙犯罪借鑒傳銷模式的“金字塔”作案方式，犯罪嫌疑人為了便于實(shí)施犯罪，將各個(gè)層級(jí)定義為業(yè)務(wù)員、直接主任、間接主任、三代經(jīng)理、二代經(jīng)理、一代經(jīng)理、總經(jīng)理等，利用受害人企圖一夜“暴富”的僥幸心理，編造政府支持等理由，通過(guò)“高額回報(bào)”等名目吸納大量的普通民眾投資。
投資69800元，回報(bào)1040萬(wàn)元?
據(jù)介紹，犯罪團(tuán)伙層層設(shè)套，最初將投資的金額定位在3800元，一旦交費(fèi)加入，其就會(huì)再次聲稱，3800元無(wú)法獲取1040萬(wàn)元的回報(bào)資格，要想得到回報(bào)，最低必須交夠69800元。如果有受害人交夠69800元索要回報(bào)時(shí)，犯罪嫌疑人便再次要求其必須滿足尋找29人入股等條件。條件不斷變換和增加，直到達(dá)到最終非法占有受害人錢財(cái)?shù)哪康?。警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，受害者的資金進(jìn)入犯罪組織后，會(huì)迅速被各個(gè)層級(jí)的犯罪嫌疑人按比例逐級(jí)瓜分，根本不存在投資或者運(yùn)作，是徹頭徹尾的詐騙。
花言巧語(yǔ)挖空心思巧設(shè)陷阱
受害人王某一反眏，起初，他也對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性表示過(guò)懷疑。但是項(xiàng)目“經(jīng)理”不斷為其介紹，并帶他來(lái)到鄭州國(guó)際會(huì)展中心、河南藝術(shù)中心等地標(biāo)建筑物前，一番繪聲繪色的講解之后，他被徹底“征服”了。
他向民警陳述說(shuō)：“我第一次看到這么漂亮高大的建筑，通過(guò)‘經(jīng)理’的介紹，我被告知這些都是政府使用我們‘項(xiàng)目’的資金建造的，每一個(gè)地方的標(biāo)志都是精心設(shè)計(jì)，鄭州國(guó)際會(huì)展中心類似大傘一樣的建筑是項(xiàng)目邀請(qǐng)三人投資的原型，廣場(chǎng)上像大門一樣的建筑就是我們通往成功的‘成功之門’，龍舟賽現(xiàn)場(chǎng)附近的空調(diào)代表著國(guó)家的中央調(diào)控……這么大的手筆，不去投入真會(huì)遺憾終生。”
直到辦案民警將犯罪嫌疑人的所作所為一一擺明時(shí)，王某一才如夢(mèng)初醒，后悔不已。
辦案民警還提到，根據(jù)嫌疑人的供述，為了讓更多受害人相信他們所說(shuō)項(xiàng)目的真實(shí)性，犯罪嫌疑人絞盡腦汁，不惜“指鹿為馬”，他們經(jīng)常會(huì)駕駛租來(lái)的高檔汽車、吸著高檔香煙，拍攝一些旅游的畫面，以此營(yíng)造投資回報(bào)致富的假象，吸引更多的受害人出資。
民警提到一個(gè)細(xì)節(jié)，該詐騙團(tuán)伙中的多個(gè)“經(jīng)理”，使用騙來(lái)的錢購(gòu)買奔馳、寶馬等豪華車輛，同時(shí)在選購(gòu)車牌時(shí)故意自選帶有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字樣的車牌，并以此欺騙受害人稱，車牌中的“Z”就是代表政府，車牌的寓意就是政府對(duì)項(xiàng)目的支持，這些車牌就是政府對(duì)項(xiàng)目的特批，在國(guó)內(nèi)行駛都有特殊的權(quán)利。
還有一些犯罪嫌疑人將受害人帶到部分頭目租住的高檔小區(qū)，利用小區(qū)的監(jiān)控探頭大做文章，編造謊言稱小區(qū)監(jiān)控探頭就是政府為了保護(hù)“1040陽(yáng)光工程”投資人而花巨資興建的。甚至帶領(lǐng)受害人到一些尚未完工的道路，聲稱道路沒有紅燈，就是政府為“1040陽(yáng)光工程”開通的綠色通道。
民警說(shuō)，正是這些看似拙劣的騙術(shù)，一次次狂轟濫炸般的拋向那些妄想快速致富的人群，一步步引導(dǎo)著受害人落入設(shè)計(jì)好的圈套。
對(duì)話嫌疑人 他晉級(jí)為“老總”沒拿到一分錢
犯罪嫌疑人劉某起初是詐騙團(tuán)伙中的普通業(yè)務(wù)員，憑借拉夠了600份“投資”、詐騙總額近200萬(wàn)元，最終成為一名“老總”，記者對(duì)其進(jìn)行了采訪。
記者：最初參與這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，你就沒有懷疑過(guò)嗎?
劉某：別人告訴我，這是政府默許的，并且我看到不斷有企業(yè)家、大學(xué)畢業(yè)生加入，就覺得是真的。畢竟大家都在參與。
記者：你在工作中是怎么騙取被害人信任的?
劉某：跟他們聊國(guó)家的發(fā)展趨勢(shì)，介紹中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)所面臨的實(shí)際情況。告訴他們這個(gè)項(xiàng)目能帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，能解決五大類人群的就業(yè)問題。
記者：這跟你們真實(shí)的業(yè)務(wù)有關(guān)系嗎?
劉某：如果項(xiàng)目是真的，就有關(guān)系。可目前看來(lái)，項(xiàng)目是假的。
記者：你怎么跟被害人介紹當(dāng)?shù)氐貥?biāo)建筑跟項(xiàng)目的關(guān)系?
劉某：我才不會(huì)去介紹這些，這東西也太假了。
記者：你作為“老總”，項(xiàng)目每個(gè)月給你多少錢?
劉某：當(dāng)時(shí)說(shuō)是成了“老總”之后，每月保底收入10萬(wàn)元，最高不超過(guò)100萬(wàn)元，兩到三年拿夠1040萬(wàn)元之后就必須退出。
記者：那你拿到了多少?劉某：一分錢也沒拿到。
記者：有人拿到1040萬(wàn)元沒?劉某：不知道。
提醒 不要輕信任何不勞而獲的高利益回報(bào)
民警發(fā)現(xiàn)，這伙犯罪嫌疑人為了徹底打消受害人的顧慮，會(huì)帶著一些心有懷疑的受害人到公檢法等部門的門前或附近“拍照留念”。犯罪嫌疑人不斷編造諸如“咱們的項(xiàng)目對(duì)國(guó)家有巨大貢獻(xiàn)，所以大家在這拍照是合法的”、“我們的項(xiàng)目是合法的，國(guó)家都知道，我們拍照都是國(guó)家對(duì)我們項(xiàng)目的特許”等彌天大謊。
對(duì)此，辦案民警提醒廣大市民，日常生活中要不斷提高防范意識(shí)，不要輕信任何不勞而獲的高利益回報(bào)。對(duì)于各種所謂的資本投資必須詳細(xì)了解，清醒認(rèn)識(shí)。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙要及時(shí)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同時(shí)，鄭州警方敦促相關(guān)涉案人員能夠盡快到公安機(jī)關(guān)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理。
